十七项违法违规事实！ 国家开发银行被罚440万元

发布时间：2025-07-06 02:56:31 来源：枉费心机网 作者：焦点

3月25日消息，项违行被国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在17项违法违规行为，法违发银罚万被银保监会处罚440万元，规事具体处罚如下：

一、实国未报送逾期90天以上贷款余额EAST数据

二、家开漏报贸易融资业务EAST数据

三、项违行被漏报贷款核销业务EAST数据

四、法违发银罚万信贷资产转让业务EAST数据存在偏差

五、规事未报送债券投资业务EAST数据

六、实国漏报权益类投资业务EAST数据

七、家开漏报跟单信用证业务EAST数据

八、项违行被漏报保函业务EAST数据

九、法违发银罚万EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差

十、规事EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差

十一、实国漏报分户账EAST数据

十二、家开漏报授信信息EAST数据

十三、EAST系统《表外授信业务》表错报

十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报

十五、EAST系统《关联关系》表漏报

十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报

十七、理财产品登记不规范

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